洛宁县局小界派出所接线索称，5月12日西安市人郭某刷单被骗5.8万元，随后钱被转移至洛宁县赵村村民孙某明开设的公司对公账户，后又转移支付到其它账户。

经民警细致侦查，发现该公司自注册完成后，并没有实际经营业务，但其对公账户上频繁出现大额资金交易记录。这极有可能是一个空壳公司，办理的对公账户或许在从事一些违法犯罪活动。

5月26日，小界派出所民警立即赶到赵村，将注册该公司的孙某明抓获归案。孙某明交代，其在同村村民安某来的授意下，办理了空挂对公账户，以赚取报酬。

获悉孙某明被抓消息后，6月1日安某来投案自首。据安某来交代，同村好友李某杰告诉他注册公司开对公账户，帮他人转移柬埔寨一个网站的赌博资金，每万元可得一定的好处费，并且李某杰自己也注册有公司，安某来就注册了。后安某来告诉孙某明等三人，以每万元流水给他们一部分好处费，让孙某明等三人开设对公空挂账户，自己赚取一部分好处费。

经查，今年4月份以来，在明知他人用于转移支付赌博、诈骗等违法犯罪资金的情况下，犯罪嫌疑人李某杰为牟取非法利益，伙同安某来分别注册成立公司，并发展嫌疑人孙某波、孙某明等三人，分别在银行开设对公账户和网上银行。之后，将这五家公司的营业执照、公章、对公账户结算卡、U盾、交易密码等手续通过李某杰等人，提供给他人用于网络犯罪活动的支付结算。李某杰、安某来、孙某明等7人注册的公司对公账户转移支付资金达到数百万元。

目前，安某来、孙某明、李某杰、孙某波等7人，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动被洛宁县局依法刑事拘留，后经洛宁县检察院批准被执行逮捕。