9月20日上午十点整，西安新竹防务科技有限公司在西安市高新区唐延路35号旺座现代城A座和颐至尚酒店会议室二楼礼颐厅（西安高新区万达广场店），召开了2024年第一次临时股东会议。

     这次会议的主要议程有九项:

    一、由李雪艳女士宣布西安新竹防务科技有限公司2024年第一次临时股东会会议开始。

    二、由李雪艳女士统计并介绍参加本次会议的人员。

    三、逐项宣读下列议案：

1、《关于罢免公司原董事长、原董事的议案》；

2、《关于任命新任董事长、新任董事的议案》；

3、《关于原董事长交回公司所有财物的议案》；

4、《关于变更股东陕西庞大京科建设有限公司注册资金认缴时间的议案》；

5、《关于终止西安新竹防务科技有限公司破产重整的议案》；

6、《关于拟修订公司章程的议案》。

     四、推选计票人、监票人各1名。

    五、与会股东对大会的各项议案进行讨论并表决。

    六、会务工作人员统计表决票，监票人宣读表决结果。

   七、李雪艳女士宣读《西安新竹防务科技有限公司2024年第一次临时股东会决议（草案）》。

   八、各位股东、董事、监事签署西安新竹防务科技有限公司2024年第一次临时股东会会议决议与会议记录。

    九、西安新竹防务科技有限公司2024年第一次临时股东会会议闭会。

    会上，李雪艳女士宣布:根据《中华人民共和国公司法》和西安新竹防务科技有限公司章程的规定，决定:一、罢免公司原董事长王虎儒，罢免原董事杨明存、贺秀年、马俞、刘宇；任命王涛为新任董事长（庞大京科股东代表），任命李明群为执行董事、法定代表人（庞大京科股东代表），任命罗伟（董事、新竹股东代表）、熊建军（董事、新竹股东）、张伟（董事、新竹总工）为董事会成员。二、决议要求王虎儒在2024年9月25日前将公司财产、账务、证照、印章等所有财物交回，由新任法定代表人及总经理进行管理，以免公司财产流失；三、决议变更陕西庞大京科建设有限公司注册资金认缴时间为2029年8月10日；四、决议终止西安新竹防务科技有限公司破产重整事宜。五、决议变更公司章程修正案：公章使用、法人更换、增资、减资、股东注册资本金出资时间的设定等事宜需二分之一以上股东授权并出具股东决议后方可生效，重大事项如破产、重组、并购、清算、对外借贷等重大事项需三分之二股东同意出具股东决议后方可生效，罢免及委任董事长、董事、监事、财务负责人需二分之一以上股东同意并出具股东决议方可生效。

    参会代表，董事以及远程以视频形式听取会议议程的各位董事，对李雪艳女士的提议表示支持，会议取得了圆满成功。大家对王涛出任西安新竹防务科技有限公司新任董事长，李明群任命为西安新竹防务科技有限公司执行董事、法定代表人热烈鼓掌！

    据悉，新任班子上任后，后续交接和队伍建设正在有序进行中。（陈永利  王贝贝报道）